Вторник, 27 июня 2017 года

Погода 10..12 С о

В Смоленске преступная группа обвиняется в 49 эпизодах кредитного мошенничества

Новости 15:17, 12 октября 2011

В нее входили ранее не судимые смоляне в возрасте от 31 до 51 года. Шестеро мужчин и две женщины. Одним из обвиняемых является банковский служащий, который прекрасно разбирается в сфере оформления и выдачи потребительских кредитов. В отношении него избрана мера пресечения - залог, остальные его подельники находятся под подпиской о невыезде.
В ходе предварительного следствия установлено, что данная организованная преступная группа совершила 49 эпизодов кредитного мошенничества с октября 2005 по апрель 2008 года. От действий злоумышленников пострадали филиал Банка ВТБ-24 в Смоленске, а также ОАО АКБ «Росбанк» и ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
Их преступная деятельность заключалась в хищении денежных средств, полученных путём обмана и злоупотребления доверием при незаконном оформлении кредитных договоров в банках.
Некоторые потребительские кредиты обвиняемые оформляли на себя. Однако основную массу - на неплатежеспособных граждан,  которым обещали небольшое денежное вознаграждение. Других заемщиков злоумышленники вводили в заблуждение, просили только оформить кредит, обещая своевременно погашать его, либо под вымышленными предлогами завладевали их паспортами.
Для оформления кредитных договоров обвиняемые готовили необходимый пакет документов, изготавливали фиктивные справки, содержащие сведения о заработной плате заемщиков, вносили ложные сведения в заявления - анкеты заемщиков, подделывали подписи. Затем подложные документы передавались сотруднику банка, входящему в преступную группу. Тот в свою очередь обеспечивал успешное прохождение заявки вместе с приложенными подложными документами в банковской организации.
Сотрудники службы безопасности банков, исполняя свои должностные обязанности, осуществляли телефонные звонки по указанным в анкете номерам, чтобы проверить «заемщика».  Члены преступной группы, зная о предстоящей проверке, ожидали этого и подтверждали ложную информацию о месте работы.
После подписания кредитного договора заемщики получали деньги, передавали их обвиняемым. Денежные средства распределялись между членами преступной группы. С целью конспирации своих преступных действий и придания правомерного,  гражданско-правового вида кредитным мошенничествам, для введения в заблуждение сотрудников и руководство банков первоначально периодически производились частичные выплаты сумм  по кредитным договорам. Однако в дальнейшем оплата прекращалась.
По уголовному делу заявлены гражданские иски на общую сумму, превышающую 16 миллионов рублей. Также в отношении еще одного члена преступной группы - 54-летние женщины, уголовное дело было выделено в отдельное производство и направлено в суд в декабре 2010 года для рассмотрения в особом порядке. С обвиняемой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ею были даны признательные показания, изобличающие других соучастников. В феврале 2011 года она была осуждена Ленинским районным судом.
Подготовлено по материалам, предоставленным Следственным Управлением УМВД.

Оценить новость
Рейтинг 0 из 5 (0 оценок)


Загрузка комментариев...
Читайте также
Губернатор рассказал, как решается проблема очередности в детские сады в Смоленской области
11 минут назад
35
Алексей Островский принял участие в записи программы «Лицом ...
Ремонт Смоленского моста в Вязьме планируют завершить в ноябре
32 минуты назад
70
На время работ движение по мосту закрывать не будут.
Смоленские должники выплатили около 20 млн. рублей, чтобы съездить за границу
49 минут назад
76
До погашения задолженности выезд за пределы РФ им был запрещ...
«Холодник, картошка по-деревенски и сбитень». «Яндекс» рассказал о гастрономических пристрастиях смолян
сегодня, 15:53
141

Опрос

Как вы относитесь к велосипедистам в городе?


   Ответили: 69