Вчера, по данным издания, Тверской суд Москвы арестовал по новому делу двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» и поместил под домашний арест еще одного.
По версии следствия, некоторые руководители заранее узнали о предстоящем отзыве ЦБ лицензии у Смоленского банка и приостановили обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. В материалах дела говорится, что фигуранты приобрели через московский филиал банка ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения.
«В частности, Шитов и Яхонтов, по версии следствия, от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб», сообщает «Коммерсант».
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) возбуждено следственным департаментом МВД в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова.
Напомним, что ранее уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего председателя правления банковского группы «Смоленский банк» Анатолия Данилова. Его обвинили в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и присвоении денег. По данным следствия, с 2010 по 2013 год Смоленский банк выделил ООО "Смоленская строительная компания" кредиты на сумму свыше 400 млн руб., при этом топ-менеджеры банка изначально не планировали их возврата. В результате ООО не смогло исполнить взятых на себя финансовых обязательств. Сейчас дело Анатолия Данилова рассматривается в суде, а Павел Шитов объявлен в розыск.