Среда, 22 августа 2018 года

Погода 11..13 С о

В Смоленске задержали организаторов «нелегального банка»

Новости 13:15, 15 сентября 2017
В Смоленске задержали организаторов «нелегального банка»

По данным следствия, они получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн рублей.

58-летний и двое 41-летних смолян зарегистрировали в налоговых органах более 10 организаций на подставных лиц, расчетные счета которых использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности. Компании не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности, а счета «нелегального банка» использовались для обналичивания денег, поступивших от заказчиков в безналичной форме, с удержанием комиссии.

Установлено, что с расчетных счетов фиктивных фирм осуществлялось снятие наличных денежных средств по чекам, а также с использованием пластиковых карт, принадлежащих физическим лицам.

«Таким образом, трое подозреваемых и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн руб., что является особо крупным размером», - сообщили «Рабочему пути» в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области.

В отношении троих подозреваемых возбудили уголовные дела по ч.2 ст.272 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч.2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, - лишение свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.



Добавьте «Рабочий путь» в ваши источники в Яндекс.Новостях




Загрузка комментариев...
Читайте также
Бывшая жена мэра Смоленска получила титул "Золотой звезды" на всероссийском конкурсе
вчера, 21:54
"Миссис Смоленск-2018" Светлана Качановская приняла участие ...
В Смоленской области осужденным разнообразят питание
вчера, 23:15
В исправительных учреждениях Смоленской области разнообразят...
"Игра вслепую, ночной марафон". В Смоленске пройдет неделя шахмат
вчера, 20:00
На целую неделю "Штаб" (ул. Маршала Жукова,9) превратился в ...
"Люди ходят с опаской". В райцентре Смоленской области на улице заметили змею
вчера, 18:40
Много веков на территории Вяземского района, даже с учетом т...

Опрос

У вас есть кредит?


   Ответили: 726