Среда, 21 февраля 2018 года

Погода -13..-15 С о

В Смоленске задержали организаторов «нелегального банка»

Новости 13:15, 15 сентября 2017
В Смоленске задержали организаторов «нелегального банка»

По данным следствия, они получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн рублей.

58-летний и двое 41-летних смолян зарегистрировали в налоговых органах более 10 организаций на подставных лиц, расчетные счета которых использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности. Компании не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности, а счета «нелегального банка» использовались для обналичивания денег, поступивших от заказчиков в безналичной форме, с удержанием комиссии.

Установлено, что с расчетных счетов фиктивных фирм осуществлялось снятие наличных денежных средств по чекам, а также с использованием пластиковых карт, принадлежащих физическим лицам.

«Таким образом, трое подозреваемых и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн руб., что является особо крупным размером», - сообщили «Рабочему пути» в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области.

В отношении троих подозреваемых возбудили уголовные дела по ч.2 ст.272 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч.2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, - лишение свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.



Загрузка комментариев...
Читайте также
Стал известен зафиксированный рекорд скорости на трассе М1 в Смоленской области
36 минут назад
В России объявлен конкурс президентских грантов 2018 года с обновленными условиями
46 минут назад
В 2018 году Владимир Путин выделил 8 млрд рублей на развитие...
Смолян приглашают покататься на лыжах в национальном парке
сегодня, 16:53
«Впереди три выходных – приезжайте в Смоленское Поозерье.
Смоленская прокуратура не будет обжаловать приговор инвалиду, прописавшую беженцев из Донбасса
сегодня, 16:31
Сегодня завершилось рассмотрение дела Татьяны Самсоновой из...

Опрос

Как вы планируете обеспечить свою старость?


   Ответили: 110