Пятница, 25 мая 2018 года

Погода 9..11 С о

В Смоленске задержали организаторов «нелегального банка»

Новости 13:15, 15 сентября 2017
В Смоленске задержали организаторов «нелегального банка»

По данным следствия, они получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн рублей.

58-летний и двое 41-летних смолян зарегистрировали в налоговых органах более 10 организаций на подставных лиц, расчетные счета которых использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности. Компании не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности, а счета «нелегального банка» использовались для обналичивания денег, поступивших от заказчиков в безналичной форме, с удержанием комиссии.

Установлено, что с расчетных счетов фиктивных фирм осуществлялось снятие наличных денежных средств по чекам, а также с использованием пластиковых карт, принадлежащих физическим лицам.

«Таким образом, трое подозреваемых и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн руб., что является особо крупным размером», - сообщили «Рабочему пути» в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области.

В отношении троих подозреваемых возбудили уголовные дела по ч.2 ст.272 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч.2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, - лишение свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.



Добавьте «Рабочий путь» в ваши источники в Яндекс.Новостях




Загрузка комментариев...
Читайте также
В Смоленске возле остановки "ТЮЗ" произошла авария
11 минут назад
Дорожный инцидент случился в областном центре днем 25 мая на...
Смолянин, перевозивший на фуре 200 поросят, перевернулся в Воронежской области
32 минуты назад
Дорожно-транспортный инцидент случился в четверг, 24 мая, в ...
Смолянка пустила знакомого в дом и проснулась без денег
53 минуты назад
В Смоленске в отдел полиции обратилась местная жительница, к...
Смоленская область – среди лидеров национального рейтинга по поддержке малого предпринимательства
сегодня, 12:23