Суббота, 24 февраля 2018 года

Погода -14..-16 С о

В Смоленской области задержали незаконных банкиров (видео)

Новости 14:49, 29 декабря 2016
В Смоленской области задержали незаконных банкиров (видео)

В результате незаконных банковских операций подозреваемыми был извлечен доход в особо крупном размере, превышающем 11,5 млн. рублей.

Полицейские получили информацию о том, что в 2015 году несколько жителей Сафоновского района объединились в группу для осуществления незаконной банковской деятельности.

«При осуществлении оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными установлены лица, привлеченные участниками группы для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, которые не были осведомлены о незаконности целей группы. Получены выписки движения денежных средств по расчетным счетам, установлен размер дохода, получаемый от незаконной банковской деятельности, проведено документальное исследование, по результатам которого установлена сумма незаконно полученного дохода в размере более 11,5 млн. рублей», сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Подозреваемые были задержаны. В офисе стражи порядка изъяли компьютерную технику, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документы, выполненные от имени организаций и индивидуальных предпринимателей, используемые для совершения фиктивных финансовых операций, а также более миллиона рублей.

Было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

«В настоящее время подозреваемые арестованы. Они дали признательные показания, изобличающие остальных участников группы в совершении указанных действий», сообщили корреспонденту «Рабочего пути» в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовных дел продолжается.


Видео: пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.



Загрузка комментариев...
Читайте также
25 февраля в Смоленской области ожидается небольшой снег и гололедица
54 минуты назад
Как сообщают синоптики, завтра на территории региона будет п...
Смоленский «Автодор» пропустил 10 мячей от «коммунистов»
сегодня, 15:40
24 февраля в подмосковном Климовске прошел повторный матч 14...
Появились подробности ДТП в центре Смоленска, в котором пострадала девушка
сегодня, 12:13
Дорожный инцидент произошел 23 февраля в полдень на ул. Тени...
«Она хотела меня убить». Смолянка пожаловалась на соседку в полицию
сегодня, 12:21
Как выяснили правоохранители, жительница деревни Добромино с...

Опрос

Как вы планируете обеспечить свою старость?


   Ответили: 283