Среда, 18 января 2017 года

Погода -10..-12 С о

В Смоленске раскрыли крупное валютное преступление

Новости 13:11, 21 февраля 2013
Смоленские таможенники возбудили уголовное дело в отношении руководителя одной из столичных фирм за невозвращение из-за границы крупной суммы денег в иностранной валюте.
Почти два года назад московская фирма заключила с компанией из Соединенного Королевства внешнеторговый контракт на поставку в Россию промышленного и строительного оборудования. Цена вопроса - более 77,2 млн. долларов США. Товар по договору поступил лишь частично, на сумму примерно 2,1 млн. долларов. Хотя иностранному партнеру денежные средства были переведены в полном объеме.
Затем предприниматель из столицы закрыл оформленный в уполномоченном банке паспорт сделки якобы из-за перевода контракта на расчетное обслуживание в другую финансовую структуру. Но переоформления не последовало, а ввоз товара прекратился. Таким образом, на счетах за границей осталось более 75 млн. долларов США, что в пересчете на российские рубли - свыше 2,3 млрд.
Раскрыли преступную схему сотрудники таможни, имеющие право проверять соблюдение валютного законодательства участниками ВЭД. В результате проведенной ими работы была собрана доказательная база для возбуждения уголовного дела. На днях материалы передали в Смоленскую транспортную прокуратуру. Ведется расследование.
Оценить новость
Рейтинг 0 из 5 (0 оценок)


Загрузка комментариев...
Читайте также
Выставка памяти художника Георгия Кошелева открылась в Смоленске
31 минуту назад
23
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых отркылась выставка...
В Смоленской области разыскивают злоумышленников, укравших деньги у пенсионерки
43 минуты назад
72
83-летняя жительница Вязьмы лишилась всех сбережений.
В субботу смоленский «Автодор» примет дубль «КПРФ»
сегодня, 15:41
79
21 января в домашнем матче 15-го тура зоны «Запад&raqu...
В Смоленске образовалась пробка на улице Кирова
сегодня, 15:33
261

Опрос

Что вы любите делать больше всего?


   Ответили: 286