Пятница, 18 августа 2017 года

Погода 16..18 С о

В Смоленске раскрыли крупное валютное преступление

Новости 13:11, 21 февраля 2013
Смоленские таможенники возбудили уголовное дело в отношении руководителя одной из столичных фирм за невозвращение из-за границы крупной суммы денег в иностранной валюте.
Почти два года назад московская фирма заключила с компанией из Соединенного Королевства внешнеторговый контракт на поставку в Россию промышленного и строительного оборудования. Цена вопроса - более 77,2 млн. долларов США. Товар по договору поступил лишь частично, на сумму примерно 2,1 млн. долларов. Хотя иностранному партнеру денежные средства были переведены в полном объеме.
Затем предприниматель из столицы закрыл оформленный в уполномоченном банке паспорт сделки якобы из-за перевода контракта на расчетное обслуживание в другую финансовую структуру. Но переоформления не последовало, а ввоз товара прекратился. Таким образом, на счетах за границей осталось более 75 млн. долларов США, что в пересчете на российские рубли - свыше 2,3 млрд.
Раскрыли преступную схему сотрудники таможни, имеющие право проверять соблюдение валютного законодательства участниками ВЭД. В результате проведенной ими работы была собрана доказательная база для возбуждения уголовного дела. На днях материалы передали в Смоленскую транспортную прокуратуру. Ведется расследование.
Оценить новость
Рейтинг 0 из 5 (0 оценок)


Загрузка комментариев...
Читайте также
В Смоленске задержали велосипедного вора
вчера, 21:40
147

Местный житель подозревается в четырех фактах хищений двухколесных...

Выставка художника-баталиста Франца Рубо открылась в Смоленске
вчера, 16:48
168
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялось от...
Эксперты проверили квас, продающийся в Смоленске
вчера, 16:46
900
«Общество защиты прав потребителей «Фемида» провело смотр ка...

Опрос

Молодой специалист сегодня - это...


   Ответили: 516