Воскресенье, 19 августа 2018 года

Погода 17..19 С о

Смоленская полиция пресекла незаконную банковскую деятельность

Криминал 15:12, 25 декабря 2015
Смоленская полиция пресекла незаконную банковскую деятельность

Семеро жителей областного центра незаконно «заработали» около 14 млн. рублей.

Сотрудники полиции установили, что с января 2013 года по июнь 2015 года в Смоленской области действовала банда, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность.

«В нарушение действующего законодательства, без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих реальной коммерческой деятельности, подозреваемые систематически осуществляли деятельность в виде кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств», сообщается в релизе пресс-службы полиции.

На выходе из банка стражи порядка задержали 34-летнего мужчину, у которого было изъято 18 банковских карт и 1,6 млн. рублей. При обыске в офисе нашли около 200 печатей различных организаций, банковские карты, ключи для управления электронными счетами, носители информации, около 100 тыс. рублей.

Следователи выяснили, что подозреваемые изготавливали и хранили поддельные распоряжения о переводе денежных средств одной из подконтрольных фирм, а также электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств еще трех организаций.

Семеро жителей Смоленска, подозреваемых в «Незаконной банковской деятельности» и «Неправомерном обороте средств платежей», задержаны. Одного из них арестовали, трое находятся под домашним арестом, еще трое – под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.



Добавьте «Рабочий путь» в ваши источники в Яндекс.Новостях




Загрузка комментариев...
Читайте также
Как сильно изменится погода в Смоленской области 20 августа
сегодня, 15:40
В понедельник, 20 августа, на территории Смоленска и области...
Смоленский сенатор: "Есть сотни способов ответить на блокировку российского судна в украинском порту"
сегодня, 09:23
"Цена названа". Шлем Юрия Гагарина хотели продать
вчера, 20:35
Канал РЕН ТВ обнародовал запись, на которой мужчина договари...
В Смоленске пропала юная девушка с тигром на руке
вчера, 20:10
Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда "С...

Опрос

У вас есть кредит?


   Ответили: 611