Суббота, 20 октября 2018 года

Погода -1..1 С о

Смоленская полиция пресекла незаконную банковскую деятельность

Криминал 15:12, 25 декабря 2015
Смоленская полиция пресекла незаконную банковскую деятельность

Семеро жителей областного центра незаконно «заработали» около 14 млн. рублей.

Сотрудники полиции установили, что с января 2013 года по июнь 2015 года в Смоленской области действовала банда, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность.

«В нарушение действующего законодательства, без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих реальной коммерческой деятельности, подозреваемые систематически осуществляли деятельность в виде кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств», сообщается в релизе пресс-службы полиции.

На выходе из банка стражи порядка задержали 34-летнего мужчину, у которого было изъято 18 банковских карт и 1,6 млн. рублей. При обыске в офисе нашли около 200 печатей различных организаций, банковские карты, ключи для управления электронными счетами, носители информации, около 100 тыс. рублей.

Следователи выяснили, что подозреваемые изготавливали и хранили поддельные распоряжения о переводе денежных средств одной из подконтрольных фирм, а также электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств еще трех организаций.

Семеро жителей Смоленска, подозреваемых в «Незаконной банковской деятельности» и «Неправомерном обороте средств платежей», задержаны. Одного из них арестовали, трое находятся под домашним арестом, еще трое – под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.



Добавьте «Рабочий путь» в ваши источники в Яндекс.Новостях




Загрузка комментариев...
Читайте также
«Она сама упала». В Смоленской области водитель довез сбитую им женщину до дома и скрылся
сегодня, 15:55
Родным пострадавшей он не сказал, что та попала под колеса е...
Смолянину, давшему взятку сотруднику ФСБ, грозит 12 лет колонии
сегодня, 15:32
Мужчина пытался вызволить задержанный грузовик с мясом, неза...
Синоптики рассказали о погоде, которая ждет смолян в воскресенье
сегодня, 15:00
21 октября в Смоленской области будет переменная облачность.
Мошенник оставил без денег смолянку предпенсионного возраста, мечтавшую устроиться на работу
сегодня, 14:34

Опрос

Готовы ли вы самостоятельно разделять мусор?


   Ответили: 1166